【原创】案件006

155411 · 发表于 2021-8-18 10:11:19

不知道案件005你们有思路了没有？其实对于那种杀人案破获难度是非常高的，而且往往凶手不会就此罢手。
当然，除了杀人案，我们有时候也会处理一些其他类型的犯罪

【案件006】
2013年2月9日，国际刑警组织接到线报，一笔亿万赃款今日经墨西哥中央银行将转账给下家。这笔赃款是在2日前晚上由一伙金融黑客，从埃及银行盗取的。线报表示，可能的下家接收银行有3家：位于马来西亚的华人银行、位于巴西的联邦储蓄银行和位于欧洲的瑞士银行

你认为下家接收银行会是哪一家？

139249 · 发表于 2021-8-25 13:22:06

马来西亚华人银行，因为马来西亚华人会过春节，银行要放假两到三天。而2013年2月9日刚好是除夕节。2月2日前晚是星期五，埃及是伊斯兰国家，星期五和星期六是不上班的。2月5日是墨西哥法定节假日立宪日，一般放三天假，因此黑客们盗取转移资金都是认准的银行关门歇业的时间段，这样国际刑警没办法到银行追踪和冻结资金。从这个时间段看，只有马来西亚华人银行会因为中国传统春节放假。因此它是最合适的下家

147481 · 发表于 2021-8-18 10:32:39

熊熊觉得是位于欧洲的瑞士银行吧，离埃及最近

161153 · 发表于 2021-8-18 14:01:33

瑞士银行
由于瑞士银行具有较高的保密性，故而适合犯罪人洗黑钱

107696 · 发表于 2021-8-18 19:26:53

一次性接收亿万的赃款很容易起疑吧，要是三个都可能的话，我觉得还是三家银行都会接收

106615 · 发表于 2021-8-18 19:46:49

我认为是巴西联邦储蓄银行
第一，盗窃者是一群金融黑客，而正好巴西联邦储蓄银行是拉丁美洲最大的一所金融机构。华侨银行08年初创，正直上升期断不插手，但是我有个小疑虑为什么不是瑞士银行?，这个银行干的这种事可并不少，由于整个国家都是中立状态，所以只要你有足够的钱就可以去洗钱了，且瑞士银行是世界上最安全的银行，如果也不是巴西联邦储蓄银行的话请楼主解释下感谢

121843 · 发表于 2021-8-19 10:57:46

【马来西亚华人银行】以大众银行为列。从资产规模来看，大众银行截至2013年底总资产为3千零57亿3千万令吉，为国内第三大银行集团，市值为761亿9千924万令吉，为马股第二大市值上市公司。
资产规模就是【银行账面上的钱】
【巴西联邦储蓄银行】是由政府创立的，超主权国际机构和多边开发银行。
瑞士的《违法资产归还法》只需要赃款来源国主动提出追赃的“司法协助”要求、提供不到2.5%赃款作为瑞士方面的“手续成本”。
墨西哥银行，总资产为百亿。亿万等于一亿个一万，显然不可能，理解为夸张的说法，即脏款为亿元。

156779 · 发表于 2021-8-19 11:13:40

应该是马来西亚华人银行，因为和墨西哥中央银行的简写都是mcb

161349 · 发表于 2021-8-19 14:48:47

2013年2月9号......巴西狂欢节

161528 · 发表于 2021-8-20 00:25:23

黑客们授权墨西哥银行代表他们按照合同把赃款进行投资和资产管理？
通过债券？
通过白银黄金？
或者经由马来西亚华资银行的伊斯兰业务不收利息没违约率不能估算资金缺口，来现金融资以避免使用信用卡？
……秃了。为什么半夜我在痛苦地看有关银行业务的论文😑因为我有点轻微的强迫症……

156540 · 发表于 2021-8-22 01:18:24

选择的银行跟时差有关系吗？

[一分钟破案] 【原创】案件006